Verifica account (KYC) su Pacific Spins
Pacific Spins richiede la verifica dell’identità per rispettare gli obblighi antiriciclaggio e per autorizzare i prelievi in euro verso metodi di pagamento intestati al titolare dell’account.
La verifica scatta sempre prima del primo prelievo e può scattare anche dopo depositi o prelievi ripetuti, variazioni dei dati personali, cambio di metodo di pagamento, accessi da Paesi diversi e controlli interni su transazioni considerate anomale.
Il caricamento dei documenti si fa dall’area profilo, sezione dedicata alla verifica, con foto a colori leggibili e senza ritagli; file tipici: JPG, PNG o PDF.
Quando il conto è in revisione, Pacific Spins può limitare o bloccare i prelievi finché non completa i controlli e finché non riceve eventuali integrazioni richieste.
- Identity (ID/Passport): passaporto o carta d’identità in corso di validità, fronte e retro se presente; in alternativa patente se accettata dalla piattaforma. I dati devono coincidere con nome, cognome e data di nascita inseriti nel profilo.
- Address proof: documento recente che riporti nome e indirizzo completo: bolletta luce/gas/acqua, estratto conto bancario o certificato di residenza. Pacific Spins accetta in genere documenti emessi negli ultimi 3 mesi.
- Payment method: per carta visa o mastercard: foto della carta con visibili solo ultime 4 cifre e nome; coprire CVV e parte del numero. Per portafogli elettronici come skrill o neteller: schermata o documento che mostri nome del titolare e indirizzo e-mail/ID del conto. Per bonifico: estratto conto con intestazione e IBAN. Per bitcoin o ethereum: prova del possesso del wallet e del movimento, se richiesta in fase di prelievo.
Tempi: la prima revisione richiede di norma 24–72 ore dal caricamento completo; se i